Ми дотримуємося принципів прозорості та відкритості у відносинах з акціонерами, партнерами та суспільством. На цій сторінці зібрані всі необхідні документи та звіти, систематизовані для зручного доступу. Кожен файл завірений електронним цифровим підписом (ЕЦП), що підтверджує його достовірність.
Управління Товариством здійснюють його органи. Склад, порядок обрання та відкликання, компетенція та порядок роботи органів Товариства, визначається чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями про органи Товариства.
У Товаристві застосовується дворівнева структура управління, яка передбачає такі органи Товариства:
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Загальні збори – є вищим органом Товариства, що має право приймати будь-які рішення стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства. Акціонерами Товариства є юридичні особи.
Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює стратегічне управління Товариством та створює ефективну систему управління ризиками, які можуть мати місце в діяльності Товариства, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада не бере участі у поточному управлінні Товариством. Діючий склад Наглядової ради був обраний у 2024 році. Термін повноважень Наглядової ради 3 роки. Головою Наглядової ради обрано Луніна Роман Володимировича, членами Наглядової ради є Ложка Юлія Федорівна, Остренська Алла Віталіївна, Хрипко Жанна Олександрівна, Курінний Сергій Валерійович.
Виконавчий орган Товариства – одноосібний і ним є Генеральний директор. Генеральний директор діє на підставі Статуту, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Генеральним директором Товариства є П’явка Олег Петрович, обраний на посаду у 2021 році. Термін повноважень Генерального директора необмежений.
У Товаристві введено посаду Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій щодо захисту їх прав та інтересів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством, Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. Корпоративним секретарем Товариства є Михайлова Людмила Олегівна, обрана на посаду у 2007 році. Термін повноважень необмежений. Корпоративний секретар є секретарем Наглядової ради, але не є членом Наглядової ради і немає права голосу на її засіданнях.
Тут ви знайдете документи старші ніж 3 роки: фінансову звітність, повідомлення про збори та архівні рішення акціонерів. Ми зберігаємо повну історію корпоративної документації для максимальної прозорості.
